Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг».
2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг».
3. Избрание Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг».
4. О составе Правления АО АПРИ «Флай Плэнинг».
5. Утверждение штатного расписания АО АПРИ «Флай Плэнинг».
6. Согласование кандидатуры на должность Президента АО АПРИ «Флай Плэнинг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Савченков
3.2. Дата 30.01.2024г.